Jeżeli prowadzisz firmę zobowiązaną do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), to procedura KYC jest jednym z ważniejszych obowiązków, jakie musisz spełniać w ramach AML.…

W poniższym artykule chciałbym przybliżyć Wam jeden z obowiązkowych elementów procedury AML, związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.…

W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu [artykuł dostępny tutaj], omówiłem na czym ogólnie polegają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.…