3 odcinki video:
- E-learning dla sygnalisty „Jak zostać sygnalistą?”
- E-learning dla pracodawcy „Jak działać z sygnalistą?”
- E-learning ogólny “O co chodzi w sygnalistach?”
Mateusz Sawaryn
W tym pakiecie udostępniamy Ci wszystkie materiały video AML, które przygotowaliśmy – ogólne szkolenie o AML oraz 6 e-learningów. Nasze materiały to w 100% praktyczna wiedza – dzięki nim będziesz w stanie sam zrobić analizę ryzyka klienta, zastosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego czy dokonać zgłoszenia do GIIF. …
W pierwszym odcinku szkolenia dowiesz się, czym jest Ocena Ryzyka Klienta i w jaki sposób wykonać ją prawidłowo. Przeprowadzenie takiej oceny jest obowiązkowe dla każdego klienta i w tym odcinku dowiesz się jak taką analizę przeprowadzić.…
W tym odcinku zapoznasz się z kryteriami wedle których oceniamy ryzyko u danego klienta. Kryteria te dobraliśmy na tyle uniwersalnie, by były właściwe dla większości rodzajów biznesów.…
Ta część umożliwi Ci zapoznanie się ze Środkami Bezpieczeństwa Finansowego oraz tym, jak w praktyce wykonać tę procedurę. Dzięki temu będziesz w stanie wykonać ją samodzielnie i spełnić wymogi przepisów AML.…
Jeśli nie wiesz, czy wobec klienta zastosować uproszczone czy wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, to ten odcinek będzie dla Ciebie pomocny. Dowiesz się w nim również, w jaki sposób wykonać tę część procedury AML.…
W tym oraz w następnym odcinku dowiesz się jak realizować kolejny obowiązek wynikający z ustawy o AML, którym jest raportowanie do GIIF transakcji podejrzanych i ponadprogowych przez instytucje obowiązane.…
W ostatnim odcinku kontynuujemy omawianie transakcji podejrzanych oraz ponadprogowych. Dowiesz się również w jaki sposób dokonać zgłoszenia za pośrednictwem systemu udostępnionego przez GIIF.…
Godzinne szkolenie online prowadzone przez radcę prawnego Mateusza Sawaryna, dzięki któremu dowiesz się, czy jesteś podmiotem obowiązanym w procedurze AML, jak również w jaki sposób wdrożyć oraz monitorować przepisy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w Twojej firmie.…
Odcinek video:
“O co chodzi w sygnalistach?”
Materiały video w formie e-learningu, stanowiące świetne uzupełnienie całego systemu Sygnalistów w Twojej firmie.…
Odcinek video:
„Jak zostać sygnalistą?”
Materiały video w formie e-learningu, stanowiące świetne uzupełnienie całego systemu Sygnalistów w Twojej firmie.
W odcinku „Jak zostać sygnalistą”, Partner Zarządzający Kancelarii Mateusz Sawaryn, wyjaśnia wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem w danej organizacji sygnalisty.…
Odcinek video:
„Jak działać z sygnalistą?”
Materiały video w formie e-learningu, stanowiące świetne uzupełnienie całego systemu Sygnalistów w Twojej firmie.
W odcinku „Jak działać z sygnalistą”, mec.…