Wybierz ten pakiet, jeśli chcesz samodzielnie wdrożyć i monitorować procedurę AML w swojej firmie. My udostępniamy Ci szkolenie online, wszystkie materiały video (e-learning), edytowalne wzory Wewnętrznej Procedury oraz Oceny Ryzyka, a także mini przewodnik po AML. …
Mateusz Sawaryn
W tym pakiecie prawnicy Kancelarii zajmą się wdrożeniem AML w Twojej firmie. Przygotują dedykowaną Ocenę Ryzyka oraz Wewnętrzną Procedurę AML wraz z indywidualnym szkoleniem online dla Twoich pracowników.…
Jeśli program SiP AML Standard to dla Ciebie za mało, to dajemy Ci opcję Premium szytą na miarę. Będziesz mógł w nim wybrać zindywidualizowane usługi wdrożenia i monitorowania procedury AML, a dedykowany opiekun, prawnik naszej Kancelarii, będzie dla Ciebie dostępny przez cały czas trwania współpracy.…
3 odcinki video:
- E-learning dla sygnalisty „Jak zostać sygnalistą?”
- E-learning dla pracodawcy „Jak działać z sygnalistą?”
- E-learning ogólny “O co chodzi w sygnalistach?”
W tym pakiecie udostępniamy Ci wszystkie materiały video AML, które przygotowaliśmy – ogólne szkolenie o AML oraz 6 e-learningów. Nasze materiały to w 100% praktyczna wiedza – dzięki nim będziesz w stanie sam zrobić analizę ryzyka klienta, zastosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego czy dokonać zgłoszenia do GIIF. …
Jeżeli wiesz jakie wymogi AML musisz spełnić jako podmiot obowiązany, ale brakuje Ci kompletnej dokumentacji, przygotowanej przez prawników Kancelarii, to ten pakiet, będzie dla Ciebie idealny.…
W pierwszym odcinku szkolenia dowiesz się, czym jest Ocena Ryzyka Klienta i w jaki sposób wykonać ją prawidłowo. Przeprowadzenie takiej oceny jest obowiązkowe dla każdego klienta i w tym odcinku dowiesz się jak taką analizę przeprowadzić.…
W tym odcinku zapoznasz się z kryteriami wedle których oceniamy ryzyko u danego klienta. Kryteria te dobraliśmy na tyle uniwersalnie, by były właściwe dla większości rodzajów biznesów.…
Ta część umożliwi Ci zapoznanie się ze Środkami Bezpieczeństwa Finansowego oraz tym, jak w praktyce wykonać tę procedurę. Dzięki temu będziesz w stanie wykonać ją samodzielnie i spełnić wymogi przepisów AML.…
Jeśli nie wiesz, czy wobec klienta zastosować uproszczone czy wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, to ten odcinek będzie dla Ciebie pomocny. Dowiesz się w nim również, w jaki sposób wykonać tę część procedury AML.…
W tym oraz w następnym odcinku dowiesz się jak realizować kolejny obowiązek wynikający z ustawy o AML, którym jest raportowanie do GIIF transakcji podejrzanych i ponadprogowych przez instytucje obowiązane.…
W ostatnim odcinku kontynuujemy omawianie transakcji podejrzanych oraz ponadprogowych. Dowiesz się również w jaki sposób dokonać zgłoszenia za pośrednictwem systemu udostępnionego przez GIIF.…