Jeśli program SiP AML Standard to dla Ciebie za mało, to dajemy Ci opcję Premium szytą na miarę. Będziesz mógł w nim wybrać zindywidualizowane usługi wdrożenia i monitorowania procedury AML, a dedykowany opiekun, prawnik naszej Kancelarii, będzie dla Ciebie dostępny przez cały czas trwania współpracy.

Poniżej znajdziesz wszystkie dostępne elementy oferty.

E-learning

  • Godzinny webinar
  • Indywidualne szkolenie online
  • 6x odcinków e-learning
  • Certyfikat szkolenia

Dokumentacja

  • Wewnętrzna Procedura AML
  • Procedura ocena ryzyka
  • Procedura Know Your Customer z wzorami formularzy
  • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
  • Opis Środków Bezpieczeństwa Finansowego
  • Mini przewodnik po AML
  • Edytowalne wzory dokumentów i formularzy
  • Checklisty procedur i dokumentów
  • Przewodnik po AML

Indywidualna obsługa prawna

  • Dedykowany newsletter prawny
  • Wdrożenie Procedur AML w Twojej firmie przez naszych prawników
  • Przygotowanie dedykowanej Oceny Ryzyka i Wewnętrznej Procedury
  • Bieżący monitoring procedur
  • Audyt AML
  • Prowadzenie rejestru transakcji
  • Wykonywanie funkcji Koordynatora AML
  • Zapewnienie możliwości anonimowego zgłaszania naruszeń
  • Prowadzenie rejestru zgłoszeń o nieprawidłowościach
  • Wykonywanie oceny ryzyka klienta
  • Wykonywanie procedury AML względem potencjalnego klienta
Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami!
aml, ustawa o aml, obsługa aml, dokumentacja aml, wzory aml, wdrożenie aml, obowiązki aml, obowiązki aml w firmie, obłsuga prawna aml

Program szkolenia

Author

  • Mateusz Sawaryn

    Jestem radcą prawnym, posiadam 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw. Specjalizuję się w zakresie prawa spółek. Doradzałem w wielu transakcjach dotyczących przekształceń, połączeń spółek oraz wejść inwestycyjnych w spółki, związanych z pozyskaniem finansowania funduszy private equity oraz funduszy venture capital. Zajmuję się głównie planowaniem procesów i koncepcji transakcji inwestycyjnych, przekształceniowych czy założycielskich dla nowych spółek. Świadczę bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom należącym do zagranicznych grup kapitałowych. W ostatnich latach poszerzyłem swoje umiejętności szkoleniowe zostając między innymi autorem webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2015 r. prowadzę własną kancelarię prawniczą, działającą pod firmą Sawaryn i Partnerzy sp.k. Kancelarię tworzy obecnie zespół kilkunastu prawników, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców - ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych czy tematyki start-up.

    Pokaż inne publikacje