Program SiP AML Basic
Recent Posts
Recent Comments
Wybierz ten pakiet, jeśli chcesz samodzielnie wdrożyć i monitorować procedurę AML w swojej firmie. My udostępniamy Ci szkolenie online, wszystkie materiały video (e-learning), edytowalne wzory Wewnętrznej Procedury oraz Oceny Ryzyka, a także mini przewodnik po AML.
Aby łatwo się odnaleźć w przygotowanym Programie, podążaj za poniższą instrukcją:
W zakładce „materiały” znajdziesz wszystkie wzory dokumentów, instrukcje oraz checklisty jakie są potrzebne do wykonywania obowiązków AML
Zacznij swoje działania od zapoznania się z zakładką i plikiem „Mini Przewodnik po AML”, który wyjaśni Ci co to jest AML i jak się po nim poruszać
Zapoznaj się z „Procedurą Wewnętrzną AML”, która stanowi zbiór zasad jakie należy stosować w Firmie
Zapoznaj się z „Oceną Ryzyka” by wiedzieć, jakie jest ryzyko prania pieniędzy w Twojej firmie lub branży
Wykonuj względem klientów i potencjalnych klientów procedurę KYC
Korzystaj z przygotowanych checklist by sprawdzić, czy o niczym nie zapomniałeś/łaś
Dodatkowo, w zakładce „Video” znajdziesz:
Odcinek 0 – zapis szkolenia „Co to jest AML”, które ogólnie wyjaśnia przyczyny i zasady stosowania przepisów AML
Oraz 6 kolejnych odcinków, które wyjaśniają konkretne obowiązki związane z AML – dzięki tym krótkim video dowiesz się, jak wykonywać te obowiązki w praktyce.
Filmy są świetnym uzupełnieniem dla wzorów dokumentów, Wewnętrznej Procedury i instrukcji. Za każdym razem, gdy masz wątpliwości jak działać – sprawdź czy w filmie nie znajduje się wyjaśnienie i rozwiązanie Twojego problemu.
...
Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony, proszę zaloguj się lub wykup subskrypcję