Wybierz ten pakiet, jeśli chcesz samodzielnie wdrożyć i monitorować procedurę AML w swojej firmie.  My udostępniamy Ci szkolenie online, wszystkie materiały video (e-learning), edytowalne wzory Wewnętrznej Procedury oraz Oceny Ryzyka, a także mini przewodnik po AML.  

Aby łatwo się odnaleźć w przygotowanym Programie, podążaj za poniższą instrukcją:

W zakładce „materiały” znajdziesz wszystkie wzory dokumentów, instrukcje oraz checklisty jakie są potrzebne do wykonywania obowiązków AML

Zacznij swoje działania od zapoznania się z zakładką i plikiem „Mini Przewodnik po AML”, który wyjaśni Ci co to jest AML i jak się po nim poruszać

Zapoznaj się z „Procedurą Wewnętrzną AML”, która stanowi zbiór zasad jakie należy stosować w Firmie

Zapoznaj się z „Oceną Ryzyka” by wiedzieć, jakie jest ryzyko prania pieniędzy w Twojej firmie lub branży

Wykonuj względem klientów i potencjalnych klientów procedurę KYC

Korzystaj  z przygotowanych checklist by sprawdzić, czy o niczym nie zapomniałeś/łaś

Dodatkowo, w zakładce „Video” znajdziesz:

Odcinek 0 – zapis szkolenia „Co to jest AML”, które ogólnie wyjaśnia przyczyny i zasady stosowania przepisów AML

Oraz 6 kolejnych odcinków, które wyjaśniają konkretne obowiązki związane z AML – dzięki tym krótkim video dowiesz się, jak wykonywać te obowiązki w praktyce.

Filmy są świetnym uzupełnieniem dla wzorów dokumentów, Wewnętrznej Procedury i instrukcji. Za każdym razem, gdy masz wątpliwości jak działać – sprawdź czy w filmie nie znajduje się wyjaśnienie i rozwiązanie Twojego problemu.
...

Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony, proszę zaloguj się lub wykup subskrypcję