WDROŻENIE AML? 
ZAŁATWIMY TO ZA CIEBIE

Masz obowiązek wdrożenia AML? 
Widzisz skomplikowane prawnicze terminy i nie rozumiesz, co robić?
I kto miałby się tym w Twojej firmie jeszcze zajmować, skoro i tak na wszystko brak czasu?
Nie wiesz, od czego zacząć?
Zgodnie z ustawą musisz:
Wdrożyć wewnętrzne 
procedury
Przeprowadzać identyfikację klientów i ocenę ryzyka
Szkolić 
pracowników
To proces, którym musisz zarządzać na co dzień.
A co, gdyby ktoś....
Przeprowadził całe wdrożenie od A do Z.
Dał Ci prosty w obsłudze, nowoczesny system, który automatyzuje większość obowiązków AML i prowadzi Cię krok po kroku przez proces KYC.
Na bieżąco wykonywał lub sprawdzał wymagane czynności, żebyś miał pewność, że wszystkie działania są zgodne z ustawą.
A na koniec – zapewnił Ci stałe wsparcie, szybki dostęp do ekspertów i materiały, które pozwolą utrzymać porządek bez dodatkowego wysiłku.

Jak działamy?

Wdrożenie AML w Twojej firmie – zespół prawników kancelarii
•  Analizujemy działalność i obowiązki ustawowe
•  Przygotowujemy wewnętrzną procedurę AML
•  Opracowujemy dokumenty oceny ryzyka i monitorowania relacji (o resztę zadba nasz system!)
•  Dostosowujemy wzory i wytyczne do Twojej branży
•  Przeprowadzamy szkolenie (online lub na żywo)
•  Doradzamy, kto i jak ma wykonywać obowiązki wynikające z ustawy AML
•  Pomagamy w komunikacji z GIIF (jeśli to potrzebne)
A co potem?
Po wdrożeniu – nie zostajesz sam.

Udostępniamy Ci platformę AMLTrack stworzoną wspólnie z Transition Technologies MS – ekspertami od rozwiązań IT. Połączyliśmy wiedzę prawną, doświadczenie specjalistów IT i możliwości sztucznej inteligencji w jednym narzędziu, które upraszcza, automatyzuje i przyspiesza codzienną obsługę AML.

Co potrafi nasz system:

• prowadzi krok po kroku przez procedurę KYC i identyfikację klientów,
• automatycznie pobiera dane z CEIDG, KRS i CRBR,
• sprawdza klientów na listach sankcyjnych,
• generuje część wymaganych przez prawo dokumentów,
• archiwizuje działania zgodnie z wymogami GIIF.

System działa w przeglądarce, jest dostępny 24/7 i nie wymaga instalacji. Po jego wdrożeniu masz pewność, że Twoja firma spełnia wszystkie wymogi ustawy, dysponuje kompletem aktualnych dokumentów i jasnym podziałem obowiązków.
A finalnie – zrobimy to za ciebie
Po wdrożeniu możemy zająć się AML w Twojej firmie na stałe.

• Monitorujemy klientów,
• prowadzimy weryfikacje KYC,
• przygotowujemy i aktualizujemy dokumenty,
• raportujemy do GIIF i pilnujemy wszystkich terminów.

Dzięki temu masz pewność, że wszystkie obowiązki są realizowane zgodnie z ustawą – bez angażowania Twojego czasu i zespołu.

Dzięki naszemu wsparciu

Każde działanie AML będzie odpowiednio udokumentowane.
W Twojej firmie znajdą się wszystkie wymagane dokumenty AML.
Będziesz realizować obowiązki przewidziane w ustawie – zgodnie z procedurami.
Przejdziesz obowiązkowe szkolenie AML* (*w zależności od wybranego pakietu).
Jeśli prowadzisz większą firmę – przygotujemy materiały do szkolenia pracowników i narzędzia do kontroli realizacji obowiązków AML w zespole.

Co otrzymasz w ramach wdrożenia? 

Dokumenty generowane przez system
• Pełna procedura KYC dostosowana do Twojej firmy
• Formularz identyfikacji Klienta (z automatycznym pobieraniem danych z CEIDG, KRS i CRBR)
• Formularz identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego
• Formularz PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
Dokumenty i materiały, które stworzymy w ramach wdrożenia
• Wewnętrzna procedura AML
• Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Formularz monitorowania stosunków gospodarczych
• Wzór anonimowego zgłaszania naruszeń
• Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
E-learning i nasze wsparcie merytoryczne
• 6 filmów, które w prosty sposób wyjaśniają m.in.:

  » jak przeprowadzić analizę ryzyka,
  » jakie są kryteria oceny ryzyka,
  » czym są środki bezpieczeństwa finansowego i procedura KYC,
  » jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce,
  » czym są transakcje podejrzane i ponadprogowe,
  » jak przygotować zgłoszenie do GIIF.

• checklisty, przewodniki i wyjaśnienia do większości dokumentów.

Pakiety

ZAPYTAJ O NASZE PAKIETY

Nie wiesz, który pakiet wybrać lub co dokładnie obejmuje?

Zadzwoń do nas – wspólnie dobierzemy rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojej firmy.

Dla kogo to?

Adwokaci
Banki i instytucje finansowe
Biura rachunkowe
Biura Usług Płatniczych
Bukmacherzy
Radcy prawni
Doradcy podatkowi
Firmy pożyczkowe
Fundusze inwestycyjne
Instytucje pieniądza elektronicznego
Kantory wymiany walut
Krajowe Instytucje Płatnicze
Notariusze
Portale i domy aukcyjne
Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
Stowarzyszenia i fundacje
Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy
Firmy faktoringowe
Lombardy
Każdy przedsiębiorca, który płaci lub przyjmuje płatności powyżej 10 tys. Euro gotówką

Nie masz pewności czy AML Cię dotyczy?

Napisz do nas, a my się odezwiemy do Ciebie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sawaryn i Partnerzy sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-040), przy ul. Warecka 4/6 lok. 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz archiwizacji formularza. Więcej informacji znajdziesz w naszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration