AML W FIRMIE – PROSTE I AUTOMATYCZNE STOSOWANIE PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AML)

Czy masz obowiązek wdrożenia AML w firmie?

Czy masz poczucie, że nie wiesz o co w tym właściwie chodzi?

Widzisz skomplikowane prawnicze terminy i nie zrozumiesz, co zrobić?

I kto miałby się tym w Twojej firmie jeszcze zajmować, skoro i tak na wszystko brak czasu?

A co gdyby:

Ktoś udostępnił Ci banalnie napisaną instrukcję działania AML?

Do tego udostępnił gotowe wzory dokumentów i krótkie filmy wyjaśniające co należy zrobić w każdej sytuacji?

A na koniec jeszcze sprawdzał po Tobie albo wypełniał te dokumenty zamiast Ciebie?

Co daje SiP AML?

Przygotowany przez naszą Kancelarię system SiP AML jest zbiorem interaktywnych formularzy, instrukcji video oraz dokumentów, które zapewnią zgodność AML każdemu przedsiębiorcy. Procedura AML nie polega na jednorazowym wdrożeniu w firmie. To ciągły proces, który zależny jest między innymi liczby nowych klientów z którymi zawieramy transakcje, czy dynamiką zmian wewnątrz przedsiębiorstwa zobowiązanego do stosowania AML. Dzięki stosowaniu naszych materiałów:

Będziesz miał/a wymagane dokumenty w firmie.

Będziesz wykonywał/a wymagane przez AML działania.

Będziesz miał/a odpowiednio udokumentowane działania AML.

Będziesz wiedział/a jak wykonać wszystkie inne obowiązki AML.

Przejdziesz obowiązkowe szkolenie AML* (*zależnie od wybranego pakietu).

Jeżeli jesteś dużą firmą – dostosujemy materiały tak, byś mógł/a szkolić pracowników oraz kontrolować wykonywanie przez nich obowiązków AML.

Program SiP AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Co konkretnie otrzymasz

Pełną procedurę KYC

- Formularz identyfikacji Klienta
- Formularz identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego
- Formularz PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
- Formularz monitorowania stosunków gospodarczych
- Formularz online Oceny Ryzyka Klienta

Wewnętrzną Procedurę AML
Ocenę Ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Aktywny formularz wykonania Oceny Ryzyka w firmie
Wzór anonimowego zgłaszania naruszeń
Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
6 filmów (e-learning) przystępnie wyjaśniających:

- Jak przeprowadzić analizę ryzyka?
- Jakie są kryteria oceny ryzyka?
- Co to są środki bezpieczeństwa finansowego i procedura KYC?
- Jak w praktyce stosować środki bezpieczeństwa finansowego i wykonać KYC?
- Co to są transakcje podejrzane i ponadprogowe?
- Jak robić zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?

Checklisty, Przewodniki i wyjaśnienia do większości wymienionych dokumentów

Wszystko to w przyjaznej formie aktywnych formularzy online oraz video, z grafikami i linkami ułatwiającymi korzystanie – zawsze dostępne na naszej platformie SiP Biznes.

Jak to działa?

Pakiety

249 zł/m-c + vat

Basic

Materiały do samodzielnego wdrożenia i monitorowania procedury AML w Twojej firmie.

Kup teraz Basic - 249 zł/m-c + vat

550 zł/m-c+ vat

Standard

Pakiet, w którym dodatkowo otrzymujesz wdrożenie procedury AML przez prawników Kancelarii.

Kup teraz Standard - 550 zł/m-c+ vat

Indywidualna wycena

Premium

Pakiet wszystkich materiałów wraz z kompleksową i stałą obsługą prawną procedury AML w Twojej firmie.

Jak to działa?

Jeśli nie jesteś pewien czy nasze rozwiązanie jest dla Ciebie,
pobierz Checklistę AML - zawiera ona spis wszystkich dokumentów dostępnych w naszych pakietach
– lub umów się na bezpłatne spotkanie w sprawie naszego systemu!

Pobierz Checklistę AML

Dla kogo jest AML?

Wirtualne biura

Prawnicy

Biura rachunkowe

Instytucje pożyczkowe

Giełdy, kantory, portfele kryptowalut

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Instytucje finansowe nadzorowane (np. przez KNF) jak banki czy fundusze inwestycyjne

Kasyna i inne podmioty prowadzące działalność związaną z hazardem

Każdy przedsiębiorca, który płaci lub przyjmuje płatności powyżej 10 tys. euro