Pakiety AML

Godzinny webinar

Wewnętrzna procedura AML

Procedura ocena ryzyka

Procedura Know Your Customer z wzorami formularzy

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń

Opis Środków Bezpieczeństwa Finansowego

Mini przewodnik po AML

Dedykowany newsletter

WSZYSTKO TO, CO W PAKIECIE BASIC +

Indywidualne szkolenie online

Wdrożenie Procedur AML w Twojej firmie przez naszych prawników

Przygotowanie dedykowanej Oceny Ryzyka i Wewnętrznej Procedury

Edytowalne wzory dokumentów i formularzy

Checklisty procedur i dokumentów

Przewodnik po AML

Certyfikat szkolenia

WSZYSTKO TO, CO W PAKIECIE STANDARD +

Bieżący monitoring procedur

Audyt AML

Prowadzenie rejestru transakcji

Wykonywanie funkcji Koordynatora AML

Zapewnienie możliwości anonimowego zgłaszania naruszeń

Prowadzenie rejestru zgłoszeń o nieprawidłowościach

Wykonywanie oceny ryzyka klienta

Wykonywanie procedury AML względem potencjalnego klienta