WSZYSTKO TO, CO W PAKIECIE STANDARD +
Bieżący monitoring procedur
Audyt AML
Prowadzenie rejestru transakcji
Wykonywanie funkcji Koordynatora AML
Zapewnienie możliwości anonimowego zgłaszania naruszeń
Prowadzenie rejestru zgłoszeń o nieprawidłowościach
Wykonywanie oceny ryzyka klienta
Wykonywanie procedury AML względem potencjalnego klienta