Return to kurs: Pakiet Video AML
Poprzednia lekcja
Poprzedni
Następny
Następna sekcja
Pakiet Video AML
Video
Odcinek 0 - Co to jest AML?
Odcinek 1 - Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla potencjalnego klienta w firmie?
Odcinek 2 - Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta i jak je zastosować?
Odcinek 3 - Jak zastosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego i przeprowadzić procedurę sprawdzenia klienta (KYC – Know Your Customer)
Odcinek 4 - Środki Bezpieczeństwa Finansowego i sposób ich przeprowadzenia
Odcinek 5 - Czym są transakcje podejrzane i jakie się wiążą z nimi obowiązki?
Odcinek 6 - Czym są transakcje ponadprogowe oraz zgłaszanie transakcji do GIIF.
Materiały
Mini Przewodnik po AML
Checklista Wszystkie Dokumenty
Szukaj
Szukaj
Recent Posts
Czym jest procedura KYC – poznaj swojego klienta w AML
Kto może zostać sygnalistą? Jaka jest rola sygnalisty w organizacji?
Insurance business – who can run an insurance company?
Działalność ubezpieczeniowa – kto może prowadzić zakład ubezpieczeń?
Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością
Recent Comments
Odcinek 6 – Czym są transakcje ponadprogowe oraz zgłaszanie transakcji do GIIF.
Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony, proszę zaloguj się lub
wykup subskrypcję
Nazwa użytkownika lub e-mail
Hasło
Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła
