Return to kurs: Program SiP AML Basic
Poprzedni
Poprzednia sekcja
Następny
Następna lekcja
Program SiP AML Basic
Materiały
Mini Przewodnik po AML
Wewnętrzna Procedura AML
Ocena Ryzyka
Procedura KYC
Opis Środków Bezpieczeństwa Finansowego
Procedura Anonimowego Zgłaszania Naruszeń
Szkolenia Video
Odcinek 0 - Co to jest AML?
Odcinek 1 - Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla potencjalnego klienta w firmie?
Odcinek 2 - Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta i jak je zastosować?
Odcinek 3 - Jak zastosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego i przeprowadzić procedurę sprawdzenia klienta (KYC – Know Your Customer)
Odcinek 4 - Środki Bezpieczeństwa Finansowego i sposób ich przeprowadzenia
Odcinek 5 - Czym są transakcje podejrzane i jakie się wiążą z nimi obowiązki?
Odcinek 6 - Czym są transakcje ponadprogowe oraz zgłaszanie transakcji do GIIF.
Szukaj
Szukaj
Recent Posts
Czym jest procedura KYC – poznaj swojego klienta w AML
Kto może zostać sygnalistą? Jaka jest rola sygnalisty w organizacji?
Insurance business – who can run an insurance company?
Działalność ubezpieczeniowa – kto może prowadzić zakład ubezpieczeń?
Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością
Recent Comments
Odcinek 0 – Co to jest AML?
Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony, proszę zaloguj się lub
wykup subskrypcję
Nazwa użytkownika lub e-mail
Hasło
Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła
