Jeżeli prowadzisz firmę zobowiązaną do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), to procedura KYC jest jednym z ważniejszych obowiązków, jakie musisz spełniać w ramach AML.…
Jeśli na bieżąco śledzisz publikacje o AML, które ukazują się na stronie Kancelarii, to zapewne wiesz, czy Twoja firma znajduje się w gronie podmiotów obwiązanych i dlaczego musisz stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.…
W poniższym artykule chciałbym przybliżyć Wam jeden z obowiązkowych elementów procedury AML, związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.…
W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu [artykuł dostępny tutaj], omówiłem na czym ogólnie polegają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.…
